近日，涉及宁夏、深圳、广西、山东、浙江和甘肃省省武威、兰州以及白银区、平川区、景泰县、会宁县等地的“万达复利理财”组织、领导传销活动案，在平川公安分局、景泰县公安局、会宁县公安局的协助下由白银市公安局经侦支队成功告破。据悉，“万达复利理财”传销案涉案金额达1000余万元，仅在白银市涉案人数达900余人，是近年来该市破获的最大的一起网络传销案。
记者了解到，自2015年6月以来，犯罪嫌疑人陈某、孙某、董某、王某等人依托陈某在深圳设立的“万达复利投资理财”网站为平台，在白银区、平川区、景泰县、会宁县通过微信群大肆宣传、讲解“万达复利理财”，夸大“万达复利理财”的投资前景和赚钱模式，引诱他人加入“万达复利理财”活动。
犯罪嫌疑人通过引导加入者分别购买金额500元、1500元、4500元、15000元、30000元不等数额的万达币，进入“万达复利理财”平台，并设置不同奖励方式逐层发展下线人员加入，参与“万达复利投资理财”的成员以发展下线人员数量和投资数额大小从中获取返利。
上述犯罪嫌疑人通过这种传销模式先后在宁夏、深圳、广西、山东、浙江省区和我省武威、兰州等地大肆发展传销网络，涉及人数众多，仅在平川区、白银区、景泰县、会宁县等地发展下线人员数量就高达900余人，层级结构超过十级，涉及资金1000余万元。
市公安局经侦支队专案组先后赴广西、深圳、江苏、浙江等省市区，全面展开查证、抓捕等侦查工作。截至2016年11月，市公安局经侦支队分别抓获犯罪嫌疑人25名，外地抓获1人，逮捕12人，移送起诉22人，成功破获了“万达复利投资理财”特大网络传销案件。 |
