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多起传销典型案例公布 警惕堕入传销骗局

时间:2020-06-29 09:42:40  来源:综合三亚日报、燕赵晚报、山西市场导报等  作者:

  近年来,由于全社会对传销不断加大打击力度,传销者逐渐由线下转为线上,传销者利用网站作为传销平台,借助高科技,打着远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号吸引人,遮人耳目,非法敛财,比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。

  正值315期间,全国各地执法部门公布多起涉及传销的违法案件典型案例。为了提到预警作用,鹰鉴特将相关案例进行了收集并发布出来。

  案例一:以销售红酒为载体搞传销 会员总数超5万人

  早在2017年,邯郸市市场监管部门接到该市永年区群众举报,称河南登封三楂红酒业有限公司(以下简称三楂红公司)以销售红酒为载体,利用会员登录系统及官方网站从事传销活动。

  据市场监管部门调查,自2015年12月开始,三楂红公司以其网站作为会员管理系统,并通过网站、会议、“一对一”等形式进行营销模式培训及宣传。购买其生产的一款红酒分别可成为一星、二星、三星、四星、五星会员,五星会员为最高等级。

  成为会员后,该公司采用静态分红、开拓奖、月福利奖三种形式,进行团队计酬。该奖金制度发展会员没有人数限制,但每个会员的一级下线只能有两个人。会员遍及全国29个省级行政区域,总数超5万人,其中邯郸发展会员30余人。

  邯郸市市场监管部门认为,三楂红公司的行为构成组织策划传销行为。依据《行政处罚法》第二十三条之规定,邯郸市市场监管局责令当事人改正传销违法行为,决定对当事人作出没收非法财物4596万余元,并处罚款200万元。

  案例二:一茶艺馆涉嫌传销领罚30万元

  三亚育才生态区某茶艺馆在经营活动中通过介绍他人认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格从而获取非法利益的行为,属于《禁止传销条例》所指的传销行为。

  另外,其在经营活动中宣传所经营的商品具有“九大功效”的行为,违反了《广告法》规定。为此,三亚市市场监督管理局对该茶艺馆处以罚款人民币30万元,吊销营业执照。

  案例三:兰州新区破获“全球特产”传销案

  自2018年6月起,甘肃有道网络科技有限公司通过其自行开发的“全球特产网产品对接系统”,以“甘肃全球特产电子商务有限责任公司”的名义,在网络平台免费注册发展人员,要求被发展的会员缴纳99到101元激活费的名义变相收取费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格。

  同时,入会人员通过购买虚拟商品,进行所谓投资,形成7个层级关系,上线会员以其发展的下线会员按比例获得“投资收益”。在3个月时间内发展会员100多人,开设账户400多个,实现所谓投资金额580多万元,当事人收取会员提现手续费49000元。

  2019年7月5日,兰州新区市场监督管理局依据相关法律的规定,对当事人作出吊销营业执照、没收违法所得4.9万元、罚款50万元及没收用于网络传销的电脑15台。

  案例四:深圳佰优购以“新零售+消费分享”的名义搞传销被罚60万元

  2019年5月,大同市市场监督管理局接到群众举报称深圳佰优购供应链服务有限公司涉嫌从事传销活动,调查发现,当事人是一家采用“新零售+消费分享”的创新模式的互联网+实体店的营销公司,其通过互联网理财平台采取团队计酬(金字塔)模式以高额返利、投资回报为诱饵发展人员,投资达到标准后授予公司股东身份,开设实体店、分配股份、享受原始股配送和经营利润分红。

  相关部门,依据相关法律的规定,对当事人作出责令立即停止违法行为,罚款60万元的行政处罚。
 
  案例五:酒店内聚众销搞传销虚假宣传被罚款40万元

  案情介绍:2019年4月4日,根据消费者举报:某公司在宜昌某酒店聚众组织会议卖保健品,涉嫌传销。西陵区市场监督管理局执法人员随即赶赴现场。

  经查,当事人主要宣传推介四川润通商品现货市场有限公司网上交易平台及其服务,以及XX火腿集团有限责任公司、XX红葡萄酒业有限公司及其产品并在宣传过程中含有虚假和引人误解的宣传内容,容易误导消费者。

  处理结果:根据《中华人民共和国反不正当竞争法》规定,责令当事人立即停止违法行为,并处罚款人民币40万元。

  案例六:亳州一门诊部以“医疗美容服务”为名搞传销被处罚

  2019年初,根据消费者投诉,执法人员对亳州市东方美莱坞整形医疗美容门诊部涉嫌以会员制模式从事非法经营活动进行检查。

  检查中发现,当事人自2017年11月至2018年10月底实行会员制模式从事经营活动,顾客交纳19800元或59800元的入门费就可以成为会员,并获得一定价值的医疗美容服务。

  会员制分为普通会员和高级会员两种。普通会员发展一名下线可获得该下线交纳入门费38%的提成。高级会员发展一名下线可获得该下线交纳入门费50%的提成。

  当事人在非法经营过程中,共发展了7个团队,共计90名会员,收取会员费用达230.2万元。依据《禁止传销条例》的规定,决定责令当事人改正违法行为,并对当事人处以罚款60万元。

  提醒广大群众,传销行为具有以下三个方面的特点:一是拉人头”;二是要求加入者缴纳或变相缴纳费用;三是以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。

  网络传销和传统传销一样,其本质都是千方百计的让你从自己的口袋里掏出钱来交给他们,然后成为他们当中的一员,对自己的朋友、亲人实行欺骗,传销活动手段多变,危害愈发严重,同时伴生着非法集资、诈骗等犯罪活动,对社会和家庭造成了极大的危害,值得警惕。
 

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