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涉案超7亿 蕲春警方破获两起特大传销案

时间:2020-06-10 09:00:01  来源:楚天都市报  作者:

  日前,随着在逃人员江苏盐城人倪某的落网,两起涉及全国多个省市、涉案金额高达7亿的特大传销案告破,20余罪犯获刑,主犯被判9年。

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  化妆侦查 “汇品都”折戟蕲春

  2017年6月,蕲春县公安局收到蕲春县工商行政管理局转交的案件线索,称在蕲春县漕河镇齐昌大道嘉联大厦有人涉嫌从事传销活动。

  接到报警后,蕲春县公安局经济侦查大队办案民警立即展开调查,化装进入传销聚会现场。民警初步调查发现,这家名为“黑龙江省嘉联科技有限公司”的公司,以会员制网络购物平台为概念打造了一个名为“汇品都”的网络购物商城,会员缴纳200元会费后,就可在商城购物时享受折扣。

  看上去这家公司跟常见的网络购物平台没什么区别,但办案民警深入调查后发现,购物商城实际就是个“幌子”。这家公司在蕲春县租下一个宾馆,并将原宾馆招牌换成“嘉联大厦”后,每天组织大量人员在宾馆内进行活动推广,以可观工资、巨额奖金引诱会员加入,一旦成为会员,为了得到高额回报,就会去发展下线,或者多次缴纳会费,以此来提升自己的层级,层级越高回报越大。

  这种拉人头发展下线的形式,明显是传销。

  随着调查的深入,民警发现嘉联公司在全国29个省市都设立了类似于的分公司,全国会员总数达250余万人,会员层数302层,涉案总金额达3.2亿元。

  在获取相关证据后,2017年7月全国多地警方同时收网,抓获涉案人员60余人,并查扣大量涉案资金。2018年12月,主犯王某(黑龙江省齐齐哈尔籍)、赵某(黑龙江省哈尔滨籍)被蕲春县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑9年和8年6个月。

  发现大鱼“链城亿购”

  在办理“汇品都”传销案时,蕲春县公安局经济侦查大队民警发现,多名受害人同时还在一个名为“链城亿购”无人超市的项目中注册了会员,这个“链城亿购”无人超市也涉嫌传销。

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  “链城亿购”无人超市的项目是“四川链城科技有限公司”经营的,这家公司的套路与“黑龙江省嘉联科技有限公司”大同小异,都是以高额回报来吸引会员进行注册投资,一旦进入,为了升到更高层级,就不得不追加投资或发展下线。发财的都是处于食物链顶端的传销组织者,一般会员最终都是竹篮打水一场空。

  不同于“黑龙江嘉联科技有限公司”仅仅只在线下发展会员,这家公司手笔更大,伪装性更强。为吸引会员,他们请来名人和外国人为其站台,并拍摄了气势宏大,包装美轮美奂的视频短片,依托网络搜索引擎和网页弹窗广告进行推广。

  户外达人沦为罪犯

  蕲春籍犯罪嫌疑人王某就是通过网络获知四川链城科技有限公司的,还与朋友一起去四川进行过实地考察。
   
  回到蕲春,他们随即充当这家公司在蕲春的代理人。截至案发,王某与朋友等三人在蕲春发展会员达五层,会员人数74人次,涉案金额540余万元。
 
  王某是个骑行爱好者,在漕河镇经营了一家自行车店,经常组织些骑行活动,曾经独自一人历时7天从深圳骑行回蕲春,还多次在全国性的山地自行车比赛中获奖,在黄冈户外圈还算小有名气,是一名名副其实的户外达人。他性格开朗、待人热情,是蕲春县蓝天救援队队长助理,曾多次参加抢险救援活动,义务奉献社会,多次提供义工工作,事迹还被当地媒体报道。

  就是这样一个情趣健康,生活积极向上的人,因为传销,如今不仅负债累累,卖掉了自行车店,还让自己身陷囹圄。办案人员向笔者介绍王某时,惋惜之情溢于言表。

  蕲春县公安局经济侦查大队经过一年多的侦查,抓获犯罪嫌疑人10余名,一举将这个特大传销团伙捣毁,查明“链城亿购”这个特大传销团伙涉案金额竟高达4亿多元。

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  2019年6、12月,“链城亿购”特大传销案10多名被告人因犯组织、领导传销活动罪,分别被蕲春县人民法院判处有期徒刑五年至两年不等,王某获刑两年。

  2020年5月24日,在厦门警方的协助下,“链城亿购”特大传销案主要犯罪嫌疑人倪某在厦门被抓获,等待他的将是法律的严惩。

  从上面两起案件不难看出,这些传销团伙使用的招数都大同小异,传销组织的生命周期也都是趋同的,不外乎“大肆鼓吹——拉人头——短期分红——套牢人群——扩大规模——崩盘——头目失联”的死循环。传销组织者骗取资金购买高档汽车、名牌服装等行头包装自己,然后通过编造谎言,让不少急于求富的人萌生幻想,相信天上会掉馅饼。

  蕲春警方在此大家要呼吁树立正确的观念,认清传销活动的丑恶面目,积极投身到反传销行动中。

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