只要缴纳5500元就可以成为股东，享受公司年底分红，此外还可以领取所谓价值5500元的净水机，每发展一人加入还能返利数百元至上千元不等……去年3月，一款并不存在的高科技环保产品，经过盱眙县一家公司如此宣传包装，利用网络同时在线上线下高调拉人投资入股，短短几个月时间，便在江苏、山东、北京等多个省市、自治区、直辖市发展会员2万余名。近日，盱眙警方经过立案侦查，最终解开了这家公司的真面目——彻头彻尾的皮包公司，非法组织了一个大型传销活动，涉案总金额达2亿元。
骗局：层层拉人头，“高科技农药”圈钱两个亿
2017年3月3日，一场声势浩大的“高科技产品”推介会在盱眙县影剧院召开，数十家冠有中字头、国字头的所谓协会、研究会纷纷出席，向现场近千人大肆吹捧一款使用树叶、树枝、秸秆等天然物品提取的特效环保高科技无毒无公害农药“木须液”。“这同时也是信科环保俱乐部成立暨股东大会。” 9月28日，盱眙县公安局经侦大队大队长徐德祥告诉记者，这场会议的组织者是52岁的吉林人李某某和在盱眙的合伙人侯某。在会议上，李某某宣称该产品只针对国际市场，不在国内销售，参与者缴纳5500元便可加入该再生能源综合利用工程项目，成为股东分红，同时还可以领取所谓价值5500元的净水机。
“他们还通过互联网搭建了联盟俱乐部平台，将公司成立大会的视频发布在知名互联网视频平台上造势。然而，这个公司只是一个彻头彻尾的皮包公司。”徐德祥告诉记者，至案发，没有一分钱投入进“木须液”的研发、生产中，也自始至终没有一件“木须液”的成品，所有的参与者只不过是在拉人头，然后再以发展的人员数量作为计酬和返利的依据，“一场典型的传销骗局”。
通过互联网，不仅盱眙本地人，来自全国各地的众多人员将他们的钱投入到信科环保俱乐部。伴随着“生意”越做越大，流入的资金越来越多，李某某和侯某的矛盾也在不断增多。她先是将自己的儿子单某拉进来，负责管理网站后台以及资金流。2017年10月，李某某母子和侯某决裂，将盱眙的网络后台关闭，转战其他地方另组公司。这一举动，直接导致利用盱眙网络后台的“投资人”，在当年11月份无法提现，纷纷前往盱眙报案。
徐德祥告诉记者，经调查，该网络传销组织在成立后短短几个月时间，便在江苏、山东、北京等多个省市、自治区、直辖市发展会员2万余名，涉案总金额达2亿元。
侦破：先打“蛇七寸”，查出82万元现金
捉蛇打“七寸”，盱眙警方多次奔赴山东、河北、吉林等地侦查，最终确定了包括李某某母子在内的12名主要犯罪嫌疑人。“我们需要的所有数据型证据都掌握在单某手中。” 徐德祥介绍，警方据此决定第一个抓捕单某。
奔赴吉林抓捕单某的民警周健告诉记者，今年5月12日晚上，在门外蹲守一天的民警确定单某在家后，在当地派出所的协助下，敲开单某家门。“趁势推开房门，只见单某躲在墙角瑟瑟发抖。”周健告诉记者，将单某控制后，抓捕民警开始对他家进行搜查，从衣柜、床底等处共搜出现金82万元以及大量银行卡、U盾、手机、电脑等涉案工具。
经过办案民警的不懈努力，单某将该非法传销组织架构“和盘托出”。根据已掌握的线索，办案民警分赴吉林、山东、北京等地，陆续抓获其他主要犯罪嫌疑人。其中，迫于儿子被抓的压力，9月6日，嫌疑人李某某向盱眙警方投案自首。至此，这一传销案件，警方共扣押作案工具笔记本电脑5台、手机12部、银行U盾20个、银行卡32张、查封高档轿车2台、房产4套，累计追回赃款、赃物价值1800余万元。 |
