9月20日，上海市公安局浦东分局将善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周某、执行总裁田某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。
2013年10月，周某为解决公司项目资金问题，注册善林金融公司，并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省市设立1120家分公司及门店。通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，善林金融以承诺还本和支付高额利息为饵，对外销售虚构的债权类理财产品，骗取投资人资金。
2015年2月，周某先后设立善林财富、善林宝、幸福钱庄（后更名为亿宝贷）、广群金融4家线上投资理财平台，同样以承诺还本和支付高额利息为饵，通过上述互联网平台销售虚构的理财产品，骗取投资人资金。
截至2018年4月9日案发，善林金融非法集资736亿元，绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息，以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象。
善林金融的违法行为早有预兆。国家企业信用信息公示系统显示，从2015年7月开始，上海市工商和市场监管部门对善林金融作出多次行政处罚。善林金融曾因违法收集消费者个人信息、虚假宣传、发布虚假广告，分别被上海市工商局经检总队、上海市工商局机场分局、上海市浦东新区市场监管局处以55万元、10万元、20万元的罚款。
公示系统显示，不仅善林金融被列入经营异常名录，其在各地的分公司也有不少被列入经营异常名录。以善林金融在北京、天津、上海、杭州、广州的分公司为例，北京的通州分公司，天津的紫芥园分公司、广开四马路分公司、第二分公司、冶金路分公司、凌宾路资产管理分公司、南开花园分公司，上海的卫清东路分公司、延安东路分公司、博山东路分公司、淮海中路分公司、富阳金平路分公司，杭州的文三西路分公司、市二宫分公司，广州的越秀分公司、天河新天地分公司、洛溪分公司、从化分公司、中信分公司、增城分公司、海珠分公司、海珠水榕路分公司、润政分公司、番禺南城路分公司等均被列入经营异常名录。其中，善林金融在天津的分公司中，被列入经营异常名录的有6家，达半数；在上海有17家分公司，11家被列入经营异常名录；在广州有19家分公司，只有3家未被列入经营异常名录。 |
