经过2个多月的缜密侦查，广西百色市公安局右江分局于近日破获一起特大组织、领导传销活动案，抓获团伙骨干成员53人，逮捕29人，查扣资金1000余万元，扣押车辆7辆，冻结银行账户一批，涉案金额上亿元。
今年5月，右江警方初步侦查获悉，有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞百色城。该团伙组织严密、分工明确，每月初集中发放上个月业绩提成，分发现金达300万元以上，参会人员300余人。
通过对相关成员银行账户资金流进行分析研判，民警发现该团伙以拉人头、缴纳会费的方式发展下线，具有典型的传销活动特征，涉嫌犯组织、领导传销活动罪。
鉴于案情重大复杂，右江公安分局将初查情况汇报百色市公安局，并立“6·01”传销专案进行侦查，抽调精干警力成立工作专班，会同百色市公安局有关部门对该传销团伙开展调查。通过警情梳理、走访摸排、深入研判，一个重大传销组织逐渐浮出水面。
该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人，他们采用“五级三晋制”的传销模式，按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员（A级老总）5个层级，按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员。
传销组织要求参加者至少缴纳3800元的入会费，最高可缴纳69800元。为牟取高额利益，传销人员宣传暴富思想，向参加者灌输投资3800元即可获利380万元回报的概念，鼓动成员积极发展下线购买份额，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬依据，引诱参加者继续发展下线，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。
8月1日，在百色市公安局统一组织指挥下，右江公安分局联合凌云、乐业、隆林等公安局，抽调警力100多人次，兵分七路对正聚集在某酒楼内准备发放7月份业绩提成的传销团伙骨干进行集中抓捕，当场抓获涉案嫌疑人53人，查获现金数百万元。
经查实，该传销组织打着“西部大开发双向扶贫项目”的幌子，以招揽老乡、朋友考察项目为由，将他们骗到百色，采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等方式制造高收入、好生活的假象。在此过程中，团伙成员不断给他们上课、洗脑，灌输快速发财致富的思想，并诱骗其缴纳会费，由此层层发展下线。
在抓获的53名犯罪嫌疑人中，有51名已晋升为“A级老总”。2020年6月以来，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点，经常组织传销人员开展聚会活动。警方对犯罪嫌疑人付某海、薜某军等53人采取刑事拘留措施。目前，检察院已批准逮捕29人，案件正在进一步办理中。 |
