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警方破获一传销案 51个A级老总被一窝端

时间:2022-09-26 11:11:09  来源:央广网  作者:

   经过2个多月的缜密侦查,广西百色市公安局右江分局于近日破获一起特大组织、领导传销活动案,抓获团伙骨干成员53人,逮捕29人,查扣资金1000余万元,扣押车辆7辆,冻结银行账户一批,涉案金额上亿元。

  今年5月,右江警方初步侦查获悉,有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞百色城。该团伙组织严密、分工明确,每月初集中发放上个月业绩提成,分发现金达300万元以上,参会人员300余人。
  通过对相关成员银行账户资金流进行分析研判,民警发现该团伙以拉人头、缴纳会费的方式发展下线,具有典型的传销活动特征,涉嫌犯组织、领导传销活动罪。
  鉴于案情重大复杂,右江公安分局将初查情况汇报百色市公安局,并立“6·01”传销专案进行侦查,抽调精干警力成立工作专班,会同百色市公安局有关部门对该传销团伙开展调查。通过警情梳理、走访摸排、深入研判,一个重大传销组织逐渐浮出水面。
  该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人,他们采用“五级三晋制”的传销模式,按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员(A级老总)5个层级,按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段:晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员。
  传销组织要求参加者至少缴纳3800元的入会费,最高可缴纳69800元。为牟取高额利益,传销人员宣传暴富思想,向参加者灌输投资3800元即可获利380万元回报的概念,鼓动成员积极发展下线购买份额,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬依据,引诱参加者继续发展下线,骗取钱财,扰乱经济社会秩序。
  8月1日,在百色市公安局统一组织指挥下,右江公安分局联合凌云、乐业、隆林等公安局,抽调警力100多人次,兵分七路对正聚集在某酒楼内准备发放7月份业绩提成的传销团伙骨干进行集中抓捕,当场抓获涉案嫌疑人53人,查获现金数百万元。
  经查实,该传销组织打着“西部大开发双向扶贫项目”的幌子,以招揽老乡、朋友考察项目为由,将他们骗到百色,采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等方式制造高收入、好生活的假象。在此过程中,团伙成员不断给他们上课、洗脑,灌输快速发财致富的思想,并诱骗其缴纳会费,由此层层发展下线。
  在抓获的53名犯罪嫌疑人中,有51名已晋升为“A级老总”。2020年6月以来,犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点,经常组织传销人员开展聚会活动。警方对犯罪嫌疑人付某海、薜某军等53人采取刑事拘留措施。目前,检察院已批准逮捕29人,案件正在进一步办理中。
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