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涉案9.8亿元 涉案3.6万人 鹤岗警方侦破“丙丙团”特大网络传销案

时间:2021-04-28 10:35:04  来源:黑龙江日报  作者:

 

  日前,鹤岗市公安局兴安分局侦办的“3·24”特大网络传销案件经法院审理宣判,以王某为首的7名犯罪嫌疑人全部获刑。至此,一个通过手机APP施行新型网络传销的犯罪团伙宣告覆灭。经侦查,该传销组织会员量达36821人,共有36个层级,涉及全国22个省、5个自治区、4个直辖市,总涉案资金为9.8亿元,冻结涉案资金6400余万元,查封涉案房产一处,价值1200万元,扣押涉案车辆一辆,价值50余万元。该犯罪团伙的覆灭,有力维护了全市的市场经济秩序。
 
  一款手机APP 牵出网络传销案线索
  2020年3月,鹤岗市公安局民警在工作中发现,鹤岗本地居民赵某,通过互联网积极推广一款名为“丙丙团”的手机APP。赵某这一行为引起了民警的警觉,他们立即针对该款手机APP开展了调查。
  经查证,用户下载“丙丙团”手机APP后,通过缴纳1000-3000元不等的费用成为会员,通过购买虚拟“术权积分”产生增值,获得发展下线收益的资格,根据自身购买虚拟积分金额、发展下线会员人数和下线会员购买虚拟积分金额,作为计酬返利依据,同时通过限制会员提现总额,延长提现时间等方式,防止资金链断裂,属于典型的网络传销犯罪手段,鹤岗本地已有30多人成为其会员。

  逐人甄别 查清组织架构
  鹤岗市公安局高度重视该线索,指定兴安分局成立专案组进行立案侦查。与传统传销犯罪相比,网络传销犯罪存在非接触性、隐匿性强等特点,在案件侦办过程中,存在取证难度大,法律定性难等不利因素,这些都给专案组带来了不小的困难。
  面对挑战,专案组全体成员迎难而上,根据线索成功梳理出以广西某投资集团有限公司负责人王某为首的非法传销组织;通过对该传销组织进行深度研判,其财务、技术人员、讲师、客服主管等主要成员浮出水面。
  专案组立即对传销组织组织者和骨干成员进行身份固定、落地核查,同时全面收集网站宣传推广动态、会员注册程序、发展下线方式、级差奖金制度等,成功掌握了该传销组织的组织架构,为后续打击网络犯罪奠定了坚实基础,也坚定了侦查人员敢打必胜的信心。

  联合收网 抓获7名主要嫌疑人
  通过前期大量侦查工作,专案组决定对主要犯罪嫌疑人实施抓捕。此次抓捕行动共出动警力50多人,分为四个抓捕小组,分别在广西南宁、辽宁开原、哈尔滨市和鹤岗市开展抓捕工作。专案组协调市局相关部门全程配合,民警风餐露宿、不畏艰辛,通过连续48小时摸排蹲守,掌握了该传销组织的工作地点、工作人员情况及活动轨迹规律。
  2020年3月27日中午,四个抓捕小组同时行动,成功将该传销组织的7名主要嫌疑人一举抓获。为了固定犯罪证据,专案组成员开展了细致的搜查取证工作,在各处搜查出大量传销活动宣传品,涉案银行卡、手机,并通过对该公司技术人员的讯问,成功获取传销软件平台服务器账号密码,由此固定了该团伙的主要犯罪证据。

  固定证据 突破嫌疑人心理防线
  侦办传销案件的关键,在于查清传销组织所有层级的关联性。在讯问王某过程中,他始终称自己的公司属于合法经营,拒不承认罪行。而此时专案组掌握的现有证据,并不能有效证实鹤岗本地嫌疑人赵某与王某之间的层级关联,一时间案件陷入停滞之中。
  面对困难局面,专案组成员没有气馁。在后台数据短时间内无法提供有效支持的情况下,大家根据组织、领导传销活动罪的取证要点,在短时间内大量对该传销组织的下线人员进行讯问,以固定该传销组织的违法行为。在对这些下线人员的讯问过程中,一名来自山东的犯罪嫌疑人苏某逐渐进入了专案组视野。原来,苏某正是鹤岗本地嫌疑人赵某的上线,而苏某早年间又是由王某本人直接发展进入“丙丙团”组织的,办案人员紧盯苏某这条线穷追猛打,顺藤摸瓜,顺利查清了赵某与王某之间的19个传销组织层级。
  面对确凿的证据链条,王某承认了自己的全部罪行。在调查取证过程中,专案组成员通过梳理嫌疑人在该传销组织的微信群,查找鹤岗本市参与“丙丙团”非法传销活动人员,逐条核对,逐个落实身份、住址,进行分析查找。他们克服时间紧、任务重等诸多困难,放弃节假日休息时间,连续加班加点奋战30多个昼夜,共查找证人40余人,制作询问笔录500多份,有力固定了嫌疑人的传销犯罪事实,为该案件后续批捕及诉讼工作起到了关键作用。

  大数据分析 查清组织层级资金流向
  网络传销组织的相关数据和资金数据,是全面摸清其层级架构、核心成员的基础,需通过技术手段获取数据,并同步开展分析研判。专案组通过技术手段获取该传销网站数据,特聘请了第三方数据鉴定机构进行数据分析,梳理传销组织的会员数量、层级架构、人员分布情况及每一名会员的身份、手机、上下线、投入金额和收益。同时,聘请第三方会计师事务所通过对涉案资金进行分析,根据涉案人员层级结构和传销组织架构,跟踪分析资金最终流向,锁定资金池。
  专案组多次赶赴哈尔滨、七台河与会计师事务所和数据鉴定所对接工作、讲解案情,为后续鉴定的科学性、准确性提供了有力保障。通过充分运用数据支撑和资金查控,成功梳理出参与传销人员架构、传销模式、参与的会员信息等证据,节省了大量人力物力,实现了全链条、整规模打击该网络传销犯罪。

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