“亮剑2020”专项行动开展以来，永清县公安局全面纵深推进打击传销犯罪，持续加大打击声势和力度，营造有序、健康、安全社会经济环境，形成打击防范传销的压倒性态势，坚决铲除传销这一“经济邪教”和“社会毒瘤”。近日，永清县公安局成功侦破特大网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人7人，涉案金额达12亿元。
2020年5月18日，经侦大队接县打传办移交线索，在永清县百盛商场某门店内，有人涉嫌组织传销活动。传销作为“经济邪教”，严重扰乱社会正常的经济秩序，严重危害社会稳定，冲击社会伦理道德底线，破坏当地的营商环境。接到线索后，经侦大队高度重视、迅速反应，成立专案组展开侦破工作。
根据打传办移交线索，经初查，确定该传销组织为一网络传销组织。专案组通过该传销组织资金穿透分析，对1000多个账户数十万条信息进行了整理研判，梳理平台的组织架构、人员构成、地域分布、活动轨迹等情况，分析其信息流、资金流，梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况，落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人。
经过连续半个多月的工作，专案组发现该平台人员已增至50000余人，涉案金额达12亿元，平台进入活跃发展期。
该平台设有一星、二星、三星、四星、五星、六星共6个级别，最低投资3500元，最高可投资70万元，注入资金后入局等待出局分红，19至23个月为出局期，拉人头数量越多与注入资金数额越高，出局时间就会越短，根据注入资金数额多少，出局后可获利8万元至275万元不等。
在掌握平台资金流的基础上，专案组将该犯罪团伙的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析，成功获取了涉案全部人员的层级架构图。将李某、马某红等7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线，摸排其活动轨迹及藏匿地点。
6月9日上午，专案组分别在永清县城某小区、廊坊市区某小区将涉案犯罪嫌疑人李某(男，36岁，永清县龙虎庄乡人)、马某红(女，43岁，永清县管家务乡人)抓获。经讯问，两名犯罪嫌疑人交代，自2018年初，其通过网上操作，高额利润诱惑，以在境外种植医用大麻为名，选择亲朋好友等熟人为目标，发展下线，进行传销非法获利的犯罪事实。
永清公安顺藤摸瓜，深挖线索，誓将该传销组织核心骨干成员一网打尽。7月29日，专案组兵分几路，在张家口市怀来县和廊坊市同时收网，先后将同案犯罪嫌疑人马某芝(女，49岁，永清县人)、方某敏(女，28岁，内蒙古人)、张某(男，27岁，永清人)、李某然(男，27岁，廊坊人)、李某元(男，44岁，永清人)抓获。经讯问，犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7人分别对其组织、领导传销活动，非法获利3347万余元的犯罪事实供认不讳。
经查，为获取利益，犯罪嫌疑人在没有任何实体经营的情况下，自2018年初至今，通过网络平台发展下线50000余人，涉及湖南、湖北、内蒙谷、北京、天津等地，涉案总金额达12亿元。
目前，犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7名犯罪嫌疑人已被永清县公安局依法采取刑事强制措施，此案正在进一步审理中。
警方提示：组织策划传销活动，介绍、胁迫、诱骗他人参加传销活动，本人参加传销活动，以及为传销活动提供经营场所等便利条件的都属于违法犯罪行为。请广大群众切实提高守法意识和风险意识，不轻信他人诱导，更不要眼红高额回报，摆正心态，远离传销陷阱，避免财产损失。 |
