天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。如今通信发达互联网欣欣向荣，飞速发展，好多人想利用时代的浪潮赚取利润，结果都是一败涂地。所谓时代的浪潮只不过是留给大多数人一些心灵的鸡汤，自古以来金融永远都是你来我往，没有凭空而来，任何事物都得有人买单，才有其价值。随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。
1、REC黄金树
5月22日，四川省雅安市荥经县人民检察院又对外披露了一起“REC黄金树”特大传销案的起诉书。在该起诉书中看到，“REC黄金树”四川片区团队下属团队“黄总团队”领导人黄某鸿因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被提起公诉。
2019年4月11日，黄某鸿因涉嫌组织、领导传销活动罪被雅安市公安民警抓获，并刑事拘留。案发后，黄某鸿已全部退缴上述违法所得。
公诉机关认为，黄某鸿领导传销人员以投资“REC黄金树”获取高额回报为名，引诱参加者以缴纳投资相关钱款方式加入传销活动资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利的依据，骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助，扰乱社会经济秩序，属情节严重，其行为已触犯相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
黄某鸿曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合法律规定，是累犯。其在“REC黄金树”传销活动共同犯罪中，为组织的运行、发展起到扩大作用，是传销组织的骨干成员，是从犯。案发后，被告人自愿认罪认罚，根据相关法律的规定，可以依法从宽处理。
2、云数贸
5月12日，山东省昌乐县人民法院披露了一起特大网络传销案的判决书。在该判决书上看到，云数贸传销早在旗下的“五行币”传销组织虹晟团队相关主要头目纷纷获刑。其主犯郝某花获刑五年六个月，并处罚金6万元。
昌乐县人民法院认为，上述11名被告人组织、领导的五行币传销组织虹晟团队，涉案金额1400余万元，各被告人在该传销组织中起到管理、协调、宣传、培训的作用，其行为均构成组织、领导传销活动罪。并依照相关法律的规定，分别判处缓刑四年到6个月不等的缓期有期徒刑，并处罚金2万元到1万元不等。违法所得均予以没收，上缴国库。
3、龙绥国际
5月22日获悉，“龙绥国际”特大集资诈骗案在江苏省徐州市中级人民法院（下称二审法院）二审审结。一审期间，该集资诈骗团伙主犯蔡可成、陶延龙分别被原审法院判处十年以上的有期徒刑，并处罚金。
4、MBI
5月20日，四川省崇州市人民检察院对外披露了一起“MBI”网络传销案的起诉书。在该起诉书中看到，四川省崇州市两名女子参加“MBI”网络理财平台，发展下线数十人，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被检察院起诉。
崇州市人民检察院认为，被告人曾某某、黄某某相互伙同，在传销活动中承担宣传、培训职责，利用网络发展会员，要求被发展人员以缴纳一定费用为条件，获得提成和发展下线资格，通过发展人员组成层级关系，并以发展人员数量以及被发展人员投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重的行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。
在共同犯罪中，被告人曾某某、黄某某起次要作用，系从犯，在犯罪以后主动投案，并如实供述犯罪事实，依法可以从轻或者减轻处罚。根据相关法律的规定，提起公诉，请依法判处。
5、云集品
5月21日，广西柳州市城中区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。在该起诉中看到，柳州市男子罗某某参与“云集品”传销活动，大肆发展会员13万余人，因涉嫌犯组织、领导传销罪被该院提起公诉。
2019年4月11日，被告人罗某某因涉嫌组织、领导传销罪，被柳州市公安局城中分局刑事拘留，同年5月15日经该院批准，同日由城中分局执行逮捕。
经鉴定，罗某某依托“云集品”平台共发展下线会员137192人，整体会员层级关系中所处层数18层。罗某某在2017年9月7日前奖励金额为102421.44美元，2019年3月25日前奖励金额为136322.16美元，在2017年9月7日前提现金额为4100美元，2019年3月25日前提现金额为4770美元。
城中区人民检察院认为，被告人罗某某依托上线在互联网上的购物平台，在一定区域内组织、领导以购买商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展的人员的数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，情节严重，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。根据相关法律的规定，向城中区人民法院提起公诉，请依法判处。
5月27日，辽宁省鞍山市中级人民法院二审宣判了一起“云集品”特大网络传销案。一审期间，鞍山市铁西区男子丁某林因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。
2015年5月17日，丁某林通过其上线那某的介绍，注册成为“云集品”平台的会员，并通过购买平台上的产品和发展下线的方式晋升成为钻石用户，级别为总裁级别。
在此期间，丁某林通过对外宣传深圳前海云集品公司经营状况、发展前景、发展规模、相关该公司平台产品销售模式和收益，以及如何成为会员并且晋级、如何获得平台奖励等情况。
在推销宣传“云集品”平台过程中，丁某林先后发展李某、郑某等七人成为其直接下线，继续发展下线，并从下线会员购买产品和发展下线中获取收益。
目前，该公司已发展境内会员300.5万余人，遍布全国31省市；境外会员58.9万余人，分布在13个国家，总涉案金额120亿元。其中，丁某林在整体会员层级关系中处于第12层，下线会员数有101648人，提现金额为15316.60美元。
原审法院认为，丁某林通过那某的介绍加入深圳前海云集品公司电商平台并注册会员，积极组织、领导和宣传此平台，以购买商品返利、发展下线会员层级的方式获取奖金等为由，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律的规定，作出上述判决。
宣判后，丁某林不服，以其认罪悔罪，但一审量刑过重，平台数据不能真实反映其下线人数，提现金额应以银行流水为依据等理由提出上诉。
二审法院审理后认为，原审判决根据其具体犯罪事实、情节和对社会的危害程度，考虑其系初犯、自愿认罪，已酌情对其从轻处罚，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照相关法律的规定，驳回上诉，维持原判。
6、龙爱量子
5月19日早上，丘北县人民法院刑事审判庭依法公开审理了一起利用龙爱量子平台组织、领导传销活动的案件。余东、鲁金卫、胡帮、王仁斌、李勇、杨惠琼、邓成卓、曾兴萍、戚晶荧、涂俊聪、符学锋、杨文桃、李敏力、王榜娥、陶玉红15名骨干站上被告席。
2016年11月，被告人在昆明市以推销龙爱量子商品为名，抛出高额回报为诱饵，招兵买马，建立传销基地。通过购买产品、发展下线、缴纳会费等方式，配以发放广告、宣传视频、召开会议、授课等宣传手段，先后在四川、云南、吉林等多个省份，大量发展下线会员，吸引大批参与者投资注册成为其平台会员，形成金字塔形层级关系，引诱参与者发展他人参与，骗取财物。
自2016年以来，多名被告人利用多个账号发展近15余万名下线，先后非法所得人民币382万元整，其行为已严重扰乱了社会经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》。该案由丘北县公安局侦查终结，并由丘北县人民检察院向本院提起公诉，依法追究其刑事责任。目前，该案正在进一步审理中。
传销的最大诱惑力就是具有暴利性，而传销组织者利用人们想一夜暴富的思想，夸大其实力，把正常的理财、网上营销、直销等经营方式和网络传销混淆，迷惑广大民众参与，这类行为严重威胁到人民群众的生命财产安全，扰乱了社会经济秩序。
根据《刑法》第二百二十四条之规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
7、智天金融
5月19日，河南省商丘市中级人民法院又对外披露了一起“智天金融”特大传销案的判决书。从判决书上看到，原某复转军人建设集团爆破局局长姬某华等11名骨干人员获刑。
原审法院依照相关法律的规定，分别判处某春华等11名被告人四年到缓刑一年不等的有期徒刑，并处罚金八万元到二万元不等，违法所得予以追缴，上缴国库。
宣判后，姬某华不服该判决，向二审法院提出上诉。二审法院审理后认为，原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，原判鉴于姬某华系从犯，积极退赃、认罪悔罪，减轻处罚，判处有期徒刑四年，罚金8万元适当。依照相关法律的规定，驳回其上诉，维持原判。 |
