为巩固和深化打击整治传销违法犯罪工作成果，提高群众对抵制传销的认识和能力，3月16日，在浙江省打击传销工作联席会上，浙江省打传办对外发布了2015年浙江省打击传销十大典型案例。
余杭查处朱某、曾某“1040”传销大案
该“1040国家阳光工程”传销组织2014年7月从湖北省武汉市迁至浙江省杭州市余杭区经济技术开发区一带，涉及参与传销人员300余人，涉案资金达2000余万元。2015年12月29日凌晨，余杭区公安机关会同余杭区市场监管部门一举控制该组织传销人员94人，对主要犯罪嫌疑人曾某等8人予以刑事拘留。
金华查处中和联电子商务有限公司网络传销案
中和联电子商务有限公司成立于2014年6月，并于2014年12月开始运作。表面上，该公司打着电子商务的幌子，以第三方交易平台的形式经营，暗地里，却以“拉人头”的方式和“进货”消费返利的模式进行传销活动。金华市婺城警方于2015年8月18日抓获犯罪嫌疑人冉某等人，瓦解了该组织领导传销活动的犯罪团伙，并对相关犯罪人员依法予以刑事拘留。
临海查处微信朋友圈传销案
2015年9月，临海市市场监管局查处了一起微信朋友圈传销案件。当事人王某通过出资购买会员等级，并以开微店、总代理等为噱头进行传销活动，骗取钱财。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，相关部门责令王某改正违法行为，没收违法所得4378元，并处罚款50万元。
慈溪查处假冒“天津天狮”传销大案
该传销组织以销售“天津天狮公司”化妆品为名，要求参加者购买份额以获得加入资格，并采取“五级三阶制”的模式进行管理。慈溪市公安局在多地开展同步收网行动，共捣毁传销窝点58个，逮捕C级以上头目53人，控制传销参与人员403人，行政立案42件，通过行政手段进一步震慑传销顽固分子。
义乌查处“舍得”网络传销大案
2015年7月，义乌市市场监管部门在收集当地论坛日常网络舆情时得到线索，经调查，公安局和市场监管局联合出动，对从事传销犯罪活动的徐某团伙实施统一收网抓捕。据徐某交代，“舍得系统”网站规定了严格的等级制度和相应的动态获利制度，并对参加者授课洗脑。此次行动共抓获14名违法犯罪嫌疑人，刑事拘留11人，是近年来义乌查处的一起典型的网络传销大案。
嵊州查处“宫廷茶宝”传销案
当事人吴某等人以推销“宫廷茶宝”为名进行传销活动，将批发价为400元的“宫廷茶宝”以2500元的价格出售，要求参加者以购买两盒以上产品作为取得会员资格的条件，以发展新会员获利等方式引诱参加者继续发展他人参加。2015年2月，嵊州市市场监管局对吴某、裘某、周某、陈某、李某等人从事“宫廷茶宝”传销活动作出行政处罚，分别处以罚没款14万元、15万元、11万元、11万元、10.35万元。
江山查处假冒“天津天狮”传销大案
2015年3月12日，江山市公安局依法对阳某等人涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。为提升打击效果，市局提请省厅经侦总队发起全省集群战役，在各地警方全力配合下，四川成都及浙江长兴、江山、兰溪、富阳五个战区同步开展集群战役收网行动。行动当天共捣毁传销窝点21个，成功抓获传销“A级”头目3名、“B级”头目13名、“C级”头目8名，涉案金额达3000余万元，彻底摧毁了这一假冒“天津天狮”传销团伙的组织架构。“3·12”特大组织、领导传销案是江山市破获的涉及人数最多、参战规模最大、目标级别最高的传销案件。
余姚查处王某、邬某等人“1040”传销案
2015年年初，余姚市公安局对几起“1040”传销报警案件串并时发现，上虞等地有上千名人员以参加国家“阳光工程”为名被诱骗至贵州、江西等地参加“1040”传销，涉及人员众多、金额巨大。专案组在余姚开展了声势浩大的执法检查，同时在四川成都和浙江宁波等地集中收网，抓获王某、邬某等嫌疑人16人，其中刑事拘留11人。
临安查处“珍宝币”传销案
经查，2014年2月以来，犯罪嫌疑人周某伙同吕某、杨某租用临安大厦工作室为传销窝点，以购买美洲矿业公司（后更名为美国富豪集团）生产的琥珀赠送积分（后更名为“珍宝币”），承诺待积分增值后交易可兑现赚钱，采取“拉人头”、交纳6500元至195000元不等的“会员费”等方式发展下线，仅在临安市就已发展成员300人以上，涉案资金达1000余万元。该案成功破获，一举摧毁了以周某为首的“珍宝币”传销犯罪网络，打击了传销违法犯罪分子嚣张气焰，净化了社会治安环境，取得了良好的社会效果。
遂昌查处张某组织领导传销案
调查发现，当事人张某于2014年6月投资设立浙江炭陶人生净化科技有限公司，实行会员制经营模式，通过该公司网站消费1600元成为公司会员，然后发展下线。由县级代理后，依次升级为市级代理、省级代理、总代理、公司董事。截至案发，已产生2名县级代理，注册会员4820人、53层级，销售金额771.2万元。目前，当事人已被刑拘，2名县级代理被认定为主要组织者予以网上追逃，其他主要参与介绍的涉案人员也根据其行为作相应行政处罚。
|
