哈药集团股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议以书面方式发出通知，会议于2018年9月13日以通讯会议方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）：
因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任高磊先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○一八年九月十四日
附件：
高级管理人员简历
高磊先生，1977年出生，中国科学技术大学生物学学士，美国布朗大学分子药理学博士，美国宾夕法尼亚大学博士后。曾任法维翰咨询公司NavigantConsulting医疗医药部高级战略咨询顾问、安永公司美国投行部高级经理、天士力医药集团股份公司海外投资部总经理、天士力资本董事总经理。
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