近日，巴中市恩阳区人民法院审结一起涉案金额1.82亿元的特大网络传销案：成都人人互动网络科技有限公司犯组织、领导传销活动罪，判处罚金人民币500万元；被告人罗某雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币100百万元；被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币50万元。其他23名被告人判处有期徒刑3年、拘役1个月或适用缓刑。
据了解，该案是省市区三级警方合力的结果。在四川省公安厅统一指挥和成都警方大力支持下，巴中市恩阳区公安分局主办，巴州区、通江县公安局以及巴中市公安局多警种协同配合，最终破获这起巴中建市以来首例特大网络传销案。该案涉及资金1.82亿，共有全国各地49万余付费会员。罗某雄、李某等24名犯罪嫌疑人落网，冻结涉案资金6000余万元，捣毁传销窝点7个，教育遣散参与人员300余名。
专案组研究案情
设局：宝妈变月入数万的职场精英
“趣码是传销，要求趣码退款”。2019年8月，多个贴吧、网站出现大量类似消息。
恩阳区公安分局获得线索后，立即组建专班开展研判。2019年9月17日，专案组成立，迅速对涉嫌组织、领导传销活动的罗某雄等人立案侦查，巴中市副市长、公安局长岳剑亲自指导，指令市公安局经侦、网安、技侦、刑侦等部门全力提供支持。
经过初查，巴中籍人罗某、陈某等人在巴中大肆开展“趣码”平台宣传推广活动，招募并发展下线会员1200余人。办案民警乔装潜入内部，侦察“趣码”的线下活动。
“趣码让生活更有趣！趣码必火！”巴中后河桥一家火锅店内，一个微信名为“辛德瑞拉”的女子，正对100多人进行培训。该女子宣称，自己接触“趣码”之前是一名宝妈，短短几个月努力就做到了省级代理商的位置，成为月入数万的职场精英。等“趣码”在美国上市了，自己将会成为上市公司股东。“只要你们愿意，我的成功皆可复制……”会员们热情鼓掌。
“吃饭省钱、分享赚钱、创业存钱。公司承诺，市级经销商可以奖励五千股原始股，市值200万人民币。省级经销商可以获得两万股原始股，市值1000万人民币级，这是很有吸引力的。”现场，不少人纷纷注册支付成为“趣码”平台的会员。
“趣码”是什么？资料显示，“趣码”由成都人人互动网络科技有限公司开发运营。该公司自称国家级高新技术型科技企业，电子商务创新示范企业，拥有近五十项发明专利。“趣码”平台是该公司于2018年12月推出的，旨在打造成为一个国内领先的餐饮消费生活平台。公司现有员工120多人，实际控制人为罗某雄，除他之外，还有其他七名自然人股东，公司总部设在成都高新区，在北京、深圳、天津等多个城市拥有近40家授权分公司。
恩阳警方调查发现，实际情况与该公司对外宣传大相径庭。“它其实是打着餐饮消费的旗号和噱头，宣称零元创业月入过万，来吸引消费者缴纳会费成为会员，到他们所谓入驻的餐饮门店去吃饭消费，则可以享受更多的优惠”，成为会员之后，趣码讲师团会对会员进行培训，以直推奖励、分红奖励、赠送原始股等为诱饵，引导会员发展下线。具体模式为：花费365元成为代理商后，再直接发展11个人成为新的代理商。再分别发展下线，当整个团队拥有60名代理商后，外加推荐1家餐饮店入驻，团队负责人则成为“趣码”的县级代理商，以此类推，根据“业绩”可以逐级升为市级和省级代理商。每一个新会员的加入，上一级会员都会获得相应的返利，层级越高则收入越高。
“其实，这种模式并非创新，具备典型的传销特征。”恩阳区公安分局经侦大队大队长安鹏称。
“将师”授课
吸金：11个月狂入1.82亿元
为迅速吸纳会员，“趣码”平台成立了所谓的商学院，组织讲师录制培训视频，通过门户网站、微信公众号、手机软件等进行线上推广。此外还举办千人大会、豪车游行、全民会员日等线下活动。
恩阳区分局经侦大队教导员李法志介绍，调取的“趣码”平台公司交易流水表明，它的资金都是大量向公司账户归集，从最初每天几万元逐渐变成几十万，到后面有上百万资金的归集，而支出却极少。这样的资金流水极不正常。
2018年12月到2019年12月，短短11月时间，“趣码”已发展省级代理商120余人，市级代理商近800余人。注册会员198万余个，发展具有推广返利资格会员49万余人，涉及全国21个省市、自治区，形成会员推荐层级143层、返利层级5层的典型“金字塔”结构。该组织通过银行卡及支付宝、财付通、快钱支付、云账户等平台，吸金约1.82亿元，其中会员返利8700余万元。
破局：150余万条银行流水锁定犯罪事实
经查，成都人人互动网络科技有限公司法人罗某雄，祖籍宜宾，户籍地成都。“罗某雄非常狡猾，他在公司以及所有商业活动中一直都使用古月飞这个化名。连公司同事及商业伙伴都不知道他的真实姓名，这给我们前期侦查工作带来一定难度。”安鹏介绍，罗某雄具有一定反侦察意识。不仅是他，公司很多成员都使用化名，在公司资金支付上，使用第四方支付通道。
2019年12月8日18时，在省厅经侦总队和巴中市公安局党委统一指挥下，巴中警方集结220名警力，分成20多个抓捕小组，奔赴全国各地开展统一行动，其中120名警力于当晚23时抵达成都龙泉驿，次日上午8时直达涉案总公司办公场地，当场控制近百名员工。在现场对涉案公司员工逐一核查信息、登记后，依法遣散部分人员进。同时，罗某雄、李某、王某路等20余名组织者及骨干成员被采取强制措施。
主要嫌疑人到案后，专案组迅速展开进一步侦查。33岁的罗某雄大学本科毕业后便开始创业，之前做过商贸连锁及收银系统的软硬件开发，但因为竞争激烈没有赚到钱。后来，他带领之前的技术团队，开发出“趣码”平台。陕西安康人李某，具有丰富的营销和宣传推广经验，2018年11月，加入了成都人人互动网络科技有限公司。罗某雄对李某十分器重，特意为其在平台上开办了一个“趣码”商学院，由李某担任院长，负责平台宣传推广工作。
“这是一起典型的高智商犯罪，一开始嫌疑人拒不交代，试图对抗。个别人员还沉迷于传销组织内，借助疫情期间向疫区捐赠物资的名义，聚集线下会员四处宣扬趣码组织是正规组织，向公安机关施压，给侦破工作带来了不小的难度。”专案组民警李法志介绍。
传销活动现场
为确保精准打击，恩阳区公安分局多警种联动，共同实施证据收集工作。总计调取涉案银行账户3229批次，获取银行交易流水信息150余万条，借助专业工具对海量数据进行清洗、补全及穿墙分析……最终还原了以罗某雄、李某等人为首的组织、领导传销活动犯罪事实。
在大量证据面前，24名主要犯罪嫌疑人哑口无言，纷纷表示愿意认罪接受法律的制裁。2021年4月26日，恩阳区人民法院作出前述判决，“趣码”在短暂的疯狂之后灰飞烟灭。 |
