日前，温岭市人民法院审理了一起组织、领导传销活动案。
去年5月，广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙。“云联惠”依托旗下的云联商城，以“消费返还”等为幌子，采取拉人头、缴纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序。
本案的被告人金某，就是“云联惠”的温岭市四级代理公司董事长。
加入“云联惠”，购买董事长职位
金某今年47岁，东阳人，经营一家公司。
2016年6月，金某经人推荐，注册成为“云联惠”的会员。当时，金某花了999元办理了“云联惠”的铂钻会员。
“云联惠公司”将会员等级分为普通会员、金钻会员、铂钻会员，且规定升级为金钻会员、铂钻会员必须分别缴纳99.9元、999元的会员费用。“云联惠公司”以铂钻会员为基础设立代理制度，通过缴纳代理费可担任公司董事长或总经理等职务。
金某称，“云联惠”的云联商城是一个网上购物平台，消费者可以在上面购买物品，获取积分，积分可以提现。但是，消费返还必须先成为其会员，只能通过推荐方式发展会员。参与人员通过扫描推荐人的推广二维码或直接填写推荐人的ID，即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名），账户是会员权益记录和结算的依据。
会员注册时须填写推荐人的注册ID，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级，可以无限发展，每一名消费者或商家发生买进、卖出等交易而获得商城返还的积分后，其每一层上线均可以按照一定的比例自动获得系统分配的积分收益。
一段时间后，金某花26万元购买了“云联惠公司”温岭市四级代理公司董事长职位。
口口相传、开招商会发展下线
“云联惠公司”的返利模式为：会员在平台上缴纳会员费用或进行消费行为时可按金额1∶100的比例获取白积分，同时规定会员在平台上进行销售行为时需要向“云联惠公司”缴纳销售金额的16%，并可按上缴金额1∶100的比例获取白积分。所获取的白积分每天按当前总数的万分之五左右转换为红积分，红积分可用于继续消费或者缴纳13%的费用后进行折算提现。
“云联惠公司”的计酬模式为：发展会员者可获得其直接下线会员所缴纳会员费用20%的现金奖励；会员在进行消费或者销售行为时，其直接上线会员可获得本次消费或者销售所得白积分5%或者2.5%的提成，该直接上线会员的所有上线会员可获得的白积分嘉奖，每一层按50%的比例逐层递减，层层计酬，上线通过发展下线层层瓜分下线的缴纳款、会员费来获得利益。
金某称，在缴纳代理费成为代理商后，就能够获得在其代理区域营业额0.5%至2%不等的提成。他的代理公司提成为温岭市每天总营业额的0.8%。
身为温岭市四级代理公司董事长，金某要做的就是发展会员。他依托自己经营的企业，将“消费全返”模式以口口相传、发微信朋友圈、开招商会等手段进行宣传。妻子、儿子、堂兄弟、公司员工等，都是他直接发展的下线。
2017年11月，金某在泽国一家酒店召开“云联惠”招商会，共有100多人参加；2018年1月，金某又在一家海鲜楼召开招商会，这次也有100多人参加。金某称，在开招商会之前，他和下线的会员都会在朋友圈里发布招商会的消息。
为了让下线会员相信能在平台上消费，金某称，他花了10万元买了市区一家KTV的唱歌券，至案发时，这些唱歌券都没有卖出去。
“云联惠公司”被端
叶某今年40多岁，温岭人。2016年年底，他经金某推荐注册成为“云联惠”会员。叶某充值999元后，成为铂钻会员。之后，叶某在平台上购物，获取积分。同时，他发展了很多下线会员。至案发时，叶某的白积分余额66851945.38，红积分余额233204.97，提现过87112.58元。
2017年8月，朱某经叶某推荐成为“云联惠”会员，朱某充值后成为铂钻会员。之后，朱某在平台上的操作和叶某差不多，一边购物赚积分，一边发展下线。至案发，朱某的白积分余额15820963.8，红积分余额16182.19，提现过2442.58元。
广东云联惠网络科技有限公司成立于2014年1月6日，公司实际控制人为董事长黄明，实际主要经营业务是运行第三方电商平台——云联商城交易平台，同时通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径进行培训，推广发展会员，并发展代理公司。
“云联惠公司”依托其建立的电商平台，以“消费返利”为诱饵，夸大投资盈利前景，不断吸纳会员，并依据会员的推荐而形成上下级的金字塔式层级架构。
2017年8月29日，广州市公安局依法对“云联惠公司”黄明等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查。至去年5月8日案发，“云联惠公司”存在有效会员8962017人，其中普通会员7691704人、金钻会员182030人、铂钻会员1088283人。会员之间因推荐与被推荐的关系，形成上下线的层级关系进而形成金字塔式的层级架构119层；“云联惠公司”按地理区域设定了代理公司，一共分为8级，共有1532个代理公司。
截至去年5月8日，金某在整个“云联惠”传销网络推荐关系中处于第30层，下线层级有28层，直接下线人数有161人，下线总人数有2401人；ID为金某绑定的银行账户提现金额为378201.17元，到账金额为368119.11元。
犯组织、领导传销活动罪，判刑！
去年5月10日晚，金某在东阳被抓获。
法院审理后认为，广东云联惠网络科技有限公司以“消费全返”的经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，属非法传销组织。金某参加“云联惠公司”传销组织，积极宣传、推广、发展下线会员，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
鉴于金某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，认罪态度较好，确有悔罪表现，法院决定对其依法予以减轻处罚并适用缓刑。
最后，法院判处金某有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金10万元；金某犯罪所得368119.11元，予以追缴，上缴国库。
根据规定，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
因参与传销而获刑的，金某不是个案。3年来，市人民法院共审理了11起组织、领导传销活动案。其中，2017年1起，2018年5起，今年以来已有5起。这些案件中，除了“云联惠公司”传销组织，还有“善心汇”等传销组织。 |
