警方缴获的涉嫌传销的各种资料 记者 宋延康 摄
50多岁的陈某树开着奥迪车，经营着洗脚城，他对外宣称是一名商人，却干着传销的勾当。日前，伴随着陈某树的落网，这起涉案金额近2亿元，涉传人员高达1000余人的“1105”专案告破。10月14日，邕宁警方对这一案件情况进行通报。
半年摸排 牵出2亿元传销大案
去年11月1日，南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现，一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带，从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。此后，这一案件线索被移交至邕宁警方侦办，取名代号为“1105”专案。
邕宁警方成立专案组，通过近半年的连续奋战，在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地，摸排涉嫌传销出租房达500余间，摸排涉嫌传销人员1000余人，最终锁定了该团伙的窝点及人员。
经查，该团伙以陕西籍人员陈某树、王某兵、陈某平等人为首，从2015年起，以自愿连锁经营、国家项目为名，通过拉人头收取入门费方式，涉嫌开展传销活动。该团伙采取复式计酬方式核算分发提成，团伙成员之间资金交易流量每月均达数百万元，总涉案金额高达近2亿元。
果断出击 团伙成员悉数落网
今年5月5日凌晨，邕宁警方在摸清线索后，兵分60多个抓捕小组，对前期摸排掌控的相关嫌疑人进行集中收网。
据介绍，该涉嫌传销团伙“老总”大多居住在青秀区、邕宁区的高档小区，而线下人员则分散租住在城中村等居民房内，这给集中抓捕带来难度。行动当天，为了防止嫌疑人提前跑路，专案组安排了民警、辅警连夜伏击守候，密切注意嫌疑人行踪。
当天凌晨5时，抓捕行动在夜色中拉开。全体行动人员迅速赶往昌泰水立方、仙葫金地世家、佛子岭路在水一方等片区的传销窝点进行抓捕，共抓获涉嫌传销人员100余人。在这次抓捕中，涉传头目陈某树侥幸逃脱。
头目被抓 案件正在审查起诉
陈某树在南宁有多处住所。今年5月7日，专案组民警发现，他在江南区华南城附近的一家洗脚城出现。民警当即前往洗脚城，对他实施抓捕。
当天中午，洗脚城内并无客人，陈某树在洗脚城内悠闲地踱步，民警的突然到访，让他很是慌乱。他辩称，自己不是洗脚城老板，只是一名洗脚师傅。然而，民警一眼就识破了他的真面目，从其住处、豪车上，查获一批涉嫌传销书籍、资料。此外，警方查实，陈某树为该洗脚城老板。
目前，警方已经摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况，并对23名嫌疑人实施逮捕，冻结涉案资金约350万元，扣押嫌疑人汽车6辆，该案正在审查起诉阶段。
根据我国《刑法》第224条，对发展下线人数超过30人3个层级以上的犯罪嫌疑人，也就是传销组织中起组织、领导作用的一般老总级别人员，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对发展人数特别巨大，在传销组织中起重要组织、领导作用的犯罪嫌疑人，可处五年以上有期徒刑，并处罚金。 |
