广东黑×集团，一个自称是“集金融股权投资、房地产、影视传媒、品牌策划为一体的多元化经营及全方位的大型集团公司”，实际上，该公司通过花样繁多的宣传手段，非法吸收公众存款金额高达4000多万元。日前，广州白云警方侦破了该宗非法吸收公众存款案件，依法刑事拘留犯罪嫌疑人7名。
年利率高达24%的“投资”
2014年12月，已经退休的广州市民权叔（化名）在公园遛弯的时候，被一个派传单的小伙子勾搭上，还留了电话。没过几日，权叔接到了一个自称是黑×集团员工的男子打来的电话，并成功邀请他到白云区三元里街某商务中心的“广东黑×集团有限公司”参加活动，与其他三十余人一起听课。
业务员巧舌如簧，将黑×集团旗下公司的运作情况、发展前景以及该集团项目收入等情况吹嘘得天花乱坠，甚至还向他们出示了公司营业执照、法人代表的身份证以及其本人的身份证作为证明。一番组合拳下来，权叔等人已经差不多被洗脑。业务员继而称集团各项目的发展需要大量资金，需要向公众借款，期限一年，而年利率高达24%。也就是说，如果权叔借1万元给该公司，一年内可以获得利息2400元，而这些利息将以每个月返还2%，即200元的形式打到权叔的账户。
在业务员不断的鼓吹和高额利息诱惑下，自2014年底开始，权叔向黑×公司“投资”了8万元，每个月收到1600元利息。2015年春节前夕，权叔还参加了公司举办的大型年会，年会上，公司“老板”吴某在讲话中鼓吹公司良好前景，还表示公司不日即将在美国股票市场上市，一上市股票股值将有十倍的增长，继而劝说权叔购买了价值3万余元的公司“原始股”。
可是直至2015年底，除了早期收到些许利息，后来权叔就发现账户并没有利息按时入账，而且公司一直也没有什么“上市”的举动，于是准备向公司要回“投资”的本金，但该公司早已人去楼空，这时他才醒悟过来，向白云警方报案。
初步估算非法吸存超4000万元
警方在调查中发现，黑×公司存在通过公开宣传、签订委托投资协议书并承诺高息回报等方式，向社会不特定的人群非法吸收存款的重大嫌疑。对此，警方立即抽调精干警力成立专案组展开侦查。
原来，权叔的遭遇并不是个案，一些参与了“投资”的群众在尝到了高额利息的甜头后，继而又向其亲戚、朋友介绍。统计截至今年5月份，受骗参与广东黑×集团“投资”的群众人数超过400人，初步估算该公司涉嫌非法吸收公众存款金额高达人民币4000余万元。
收集齐充分证据后，专案组于今年4月开始，先后在江西赣州，广东广州、珠海等地抓获了包括广东黑×集团有限公司负责人吴某（男，46岁，广州人）在内的7名嫌疑人。经审讯，7名嫌疑人均已被依法刑事拘留。
嫌疑人供述套路：专攻中老年人
在案件审查过程中，嫌疑人供述，2014年，吴某投资约100万元，开始运作广东黑×集团。首先他以投资回报率的1%-2%聘请了中介职业人李某等人，利用编造的虚假项目、承诺高额的回报来招揽投资人。
他们的主要目标是针对一些手中有一定“闲钱”，对投资并不精通却又想参与的人群。尤其是离退休的中老年人，他们普遍与社会存在一定程度的脱节，比较容易说服。在成功说服一个投资人加入后，他们会不停鼓动投资人从周边亲友入手，说服更多人来参与投资，美其名曰有钱一起赚。 |
