近日，浙江省衢州市中级人民法院对江山市的一件传销案进行终审宣判，驳回被告人张某、李某等12人上诉，维持一审定罪判决。
去年2月，江山市市场监管局与公安部门在查处一件普通传销案件中，发现一湖南籍女性阳某长期租住宾馆，时常出入网吧和银行，频繁开展转账汇款业务，将2800元或2800元倍数的多笔资金，经多次定向转账汇往四川李某账户。执法部门据此判断李某可能是传销组织的高级头目。为查处此案，江山市市场监管局抽调30余名执法骨干，在长达3个多月的时间里，协同公安机关顺藤摸瓜，深度跟踪研判，一张涉及全国、几乎遍及浙江全省的特大传销网络浮出水面。
去年5月26日，在浙江省公安厅的统一部署下，江山市市场监管局与公安机关成功破获该案，一举捣毁假冒天津天狮传销窝点21个，成功抓获A级传销头目3名、B级头目13名，涉案金额达3000余万元。因此，江山市市场监管局被省人社厅、省工商局、省公务员局荣记集体三等功一次。
今年1月，江山市人民法院经公开审理查明，2007年以来，被告人张某、李某等10余人，经亲友、同学或网友的诱骗，先后参加传销活动。该传销组织采取五级三晋制的方式，要求新参加该组织的传销人员至少交纳2800元，购买一份虚拟产品，以取得会员资格。之后，传销人员以“家”为单位，对新人进行管理，每个“家”10人左右，每个C级主任管理一个“家”，每几个“家”又组成一个较大团队，由B级经理统一管理，从而达到非法敛财目的。
法院审理认为，被告人张某、李某等人以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，均已构成组织、领导传销活动罪，且被告人张某、李某等3人情节严重。今年1月5日，江山市人民法院作出一审判决，判处张某、李某等12名被告人有期徒刑10个月至9年的刑罚，并处2万元至30万元的罚金。
一审宣判后，张某等8人不服，上诉至衢州中院。衢州中院经审理后认为，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，遂依法维持一审判决。 |
