上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年6月5日上午以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的方式送达各位董事。
会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司终止直销牌照申请的议案》
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》，同意公司向上海交大昂立生命科技发展有限公司（以下简称“生命科技”）增资以用于直销牌照的申请和直销业务的开展。2017年7月18日，公司披露了《关于下属全资子公司申请直销牌照的进展公告》。（详见公告：临：2017-007、临：2017-027）
截止目前，由于国家有关部门暂停受理申请等原因，公司子公司仍未取得相关直销牌照。综合考虑目前市场、行业及监管的情况，同意公司全资子公司生命科技终止直销牌照的申请。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2019年年度股东大会增加临时提案和变更会议地址的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年年度股东大会增加临时提案和变更会议地址的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
董事会
二０二０年六月六日
（来源：证券日报） |
